福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会2016年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2016-031

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届董事会2016年第一次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年10月4日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年10月8日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《公司章程》的议案。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议》的议案。

公司将在恒丰银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州南安支行、中国建设银行股份有限公司南安支行，开设募集资金专户。

待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

   1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；

   特此公告。

                                    福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                                   2016年10月8日