福建省闽发铝业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2013-042

福建省闽发铝业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案

2、本次会议议案（一）—（六）均属于普通议案

一、会议召开情况

（一）召开时间：2013年12月22日上午10:00

（二）召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长黄天火

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份128，800，100股，占公司有表决权股份总数的74.97%。

（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄天火、黄长远、黄印电、黄赐为、黄文乐、黄松林为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王志强、王昕、兰涛为公司第三届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，会议选举结果如下：

1.1选举公司第三届董事会六名非独立董事

1.1.1选举黄天火先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.1.2选举黄长远先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.1.3选举黄印电先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.1.4选举黄赐为先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.1.5选举黄文乐先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.1.6选举黄松林先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

黄天火、黄长远、黄印电、黄赐为、黄文乐、黄松林六位候选人当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

1.2选举公司第三届董事会三名独立董事

1.2.1选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.2.2选举王昕先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

1.2.3选举兰涛先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

王志强、王昕、兰涛三位候选人当选为公司第三届董事会独立董事，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈敏、周剑为公司第三届监事会股东代表监事候选人，本次股东代表监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

2.1选举陈敏先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

2.2选举周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意票128800100股。占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；

陈敏、周剑两位候选人当选为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

上述人员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(三）    以128800100股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议所

有股东所持有的有表决权股份总数的100%，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

（四）以128800100股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%，审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

（五）以128800100股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%，审议通过了关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

（六）以128800100股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

（二）律师姓名：江日华、常晖

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2013年第一次临时股东大会会议决议

2、福建君立律师事务所出具的2013年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                           2013年12月22日