证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-003福建省闽发铝业股份有限公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次临时会议通知以短信及微信的...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-038福建省闽发铝业股份有限公司第五届董事会2022年第二次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-035福建省闽发铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况 （一）召开时间...

证券代码：002578                证券简称：闽发铝业                公告编号：2022-029福建省闽发铝业股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大...

证券代码：002578                证券简称：闽发铝业                公告编号：2022-020福建省闽发铝业股份有限公司2022年半年度报告摘要一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适...

证券代码：002578             证券简称：闽发铝业            公告编号：2022-017福建省闽发铝业股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-030



福建省闽发铝业股份有限公司


2022年第一次临时股东大会决议的公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：


1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；


2、本次股东大会...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2022-031


福建省闽发铝业股份有限公司


第五届董事会2022年第一次临时会议决议的公告






本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况


福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-032



福建省闽发铝业股份有限公司


第五届监事会2022年第一次临时会议决议的公告







本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况


1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） ...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-023



福建省闽发铝业股份有限公司


第五届监事会第十一次会议决议的公告







本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况


1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2022-022


福建省闽发铝业股份有限公司


第五届董事会第十一次会议决议的公告






本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况


福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-016福建省闽发铝业股份有限公司2021年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况 （一）召开时间：1、现...

证券代码：002578                           证券简称：闽发铝业                        公告编号：2022-007福建省闽发铝业股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-006



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第五届监事会第八次会议决议的公告







本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况


1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八...

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-005



福建省闽发铝业股份有限公司


第五届董事会第八次会议决议的公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况


（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第...