福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2013-044

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年12月11日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2013年12月22日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事主席的议案》。

公司监事会同意选举陈敏先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2013年12月22日起至第三届监事会任期届满时止（陈敏先生简历详见附件）。        

三、备查文件

１．公司第三届监事会第一次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

   2013年12月22日

附件：

简历

陈敏先生，男，1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级工程师，是国家标准主要起草人，发明多项专利。1979年10月至1993年6月在福建南平铝厂从事技术和管理工作；1990年6月至1993年6月在福建南平铝加工分厂担任车间主任；1993年7月至2000年6月在广东铝厂从事技术和管理工作；2000年7月至2002年7月担任福建省南安市闽发铝厂技术副厂长；2002年7月至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司研发部经理；2007年12月任公司研发部经理；2007年12月至今，任公司监事会主席。

主要成果：开发闽发868、898、818、80、C100、G50\G60\G80\G65\G95及2000型系列铝门窗、幕墙及办公隔断，其中多项申请专利；参加国家标准GB5237.6—2004、GB/T6892—2006、GB/T14846—2008的起草，且是主要起草人之一；设计锁紧件、抱式联轴器、钢丝绳紧固件，并获得实用新型专利。

陈敏先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。