福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2015-007

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年3月17日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2015年3月28日以现场方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2014年度报告全文》第四节“董事会报告”。

公司独立董事王志强先生、王昕先生、兰涛先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

2014年公司实现营业收入 131,686.56万元，比去年同期的115,621.99万元，增长了13.89%。2014年公司实现净利润3,527.83万元，比去年同期的净利4,610.14万元下降了23.48%。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计，公司2014年度共实现归属于公司股东的净利润35,278,294.52元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前度留存未分配利润，公司累计实现可供股东分配利润为204,768,787.76元。（其中2012年、2013年、2014年累计实现可供股东分配利润为121,773,169.81 元。）

公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计分配股利34,360,000元；同时进行资本公积金转增股本，以171,800,000股为基数向全体股东每10股转增15股，共计转增257,700,000股，转增后公司总股本将增至429,500,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2014年度的利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年分红回报规划（2012-2014）》等有关分红规定。

此议案需提请公司2014年度股东大会审议。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(七) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》。

《2014年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的。

（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所出具的相关鉴证报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构》的议案。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年社会责任报告》。

《2014年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址和修订公司章程》的议案。

原条款为：“第五条 公司住所：福建省南安市南美综合开发区，邮政编码：362300”

现修改为：“五条 公司住所：南安市东田镇兰溪村，邮政编码：362303”

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案

修订后的《重大经营和投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的议案

《公司未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2015年3月28日