福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-038

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月27日以通讯方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2022年12月23日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，因公司董事长辞职，故本次董事会会议由副董事长黄印电先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第二次临时会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年12月27日