福建省闽发铝业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-023

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知以短信及微信的方式于2022年10月15日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2022年10月26日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》的议案。

《2022年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2022年第三季度报告》。

2、审议《关于购买董监高责任险》的议案。

经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司监事会

2022年10月26日