福建省闽发铝业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2022-022

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月26日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2022年10月15日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》的议案。

《2022年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。

公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，关联董事黄海、汪世清和缪丽回避，不参与表决。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关联交易的公告》。

（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年10月26日