福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会2021年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2021-029

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会2021年第一次临时会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会2021年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年6月7日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2021年6月11日以现场和视频方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

    2021年6月11日