福建省闽发铝业股份有限公司  第五届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2021-010

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年4月9日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2021年4月20日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告及其摘要》的议案。

《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年公司实现营业收入1,593,188,731.45元，比去年同期的1,463,303,287.51元，增长了8.88%。2020年公司归属于上市公司股东的净利润62,805,852.06元，比去年同期的47,035,818.95元，增长了33.53%。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现归属于上市公司股东的净利润62,805,852.06元，扣除提取10%法定盈余公积金6,427,335.58元后，加上以前年度未分配利润292,182,643.24元，公司累计实现可供股东分配利润为348,561,159.72元。

公司2020年度利润分配预案为：以截止至2020年12月31日总股本938,630,183股（扣除已回购股份数49,463,113股）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2020年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年分红回报规划（2018-2020）》等有关分红规定。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》的议案。

经审核，监事会认为：《公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔2012〕28号）的有关要求及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司全体股东获得持续、稳定的现金分红。因此我们同意《公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》的议案。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正》的议案。

本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2021年4月20日