福建省闽发铝业股份有限公司  第五届监事会第二次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2020-047

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二会议通知以微信及短信的方式于2020年月15日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2020年8月26日以现场方式在江西省上饶市综合交通枢纽运管中心大会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》的议案。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2020年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则><监事会议事规则>的公告》和修订后的《监事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事薪酬》的议案。

结合公司实际情况、行业惯例及薪酬水平，拟定公司监事薪酬标准如下：

公司监事不单独就其担任监事职务于公司领取报酬，仅按照其在公司所任职务相应的薪酬政策领取薪酬。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。       

三、备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

    2020年8月26日