福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2019-031

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年8月17日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年8月28日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》的议案。

《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。

公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构和会计事务所就此事项出具了专项核查意见。

《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司章程主要修订如下：

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次《公司章程》涉及经营范围变更需以工商行政管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘请公司2019年度财务审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见

3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

    特此公告。

                                     福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                                    2019年8月28日