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福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

2019-05-24 15:18浏览数:215 

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月4日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2019年5月8日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。

董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币10,000万元(含10,000万元),不超过人民币20,000万元(含20,000万元);回购价格不超过人民币5.50元/股(含),且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。根据《公司章程》的规定,本次回购无需提交股东大会审议,由三分之二以上董事出席的董事会审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见》。

三、备查文件

(一)第四届董事会2019年第一次临时会议决议;

(二)独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019年5月8日


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福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月

海西板块的铝加工龙头企业

是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业

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