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深交所上市公司/股票代码:002578

福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

2018-11-05 08:51浏览数:717 

证券代码:002578        证券简称:闽发铝业       公告编号:2018-030


福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年10月13日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2018年10月24日以现场方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。

《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年第三季度报告全》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募投项目部分设备》的议案。

公司监事会发表了同意的核查意见,独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就此事项出具了专项核查意见。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


备查文件

(1
公司第四届董事会第九次会议决议;

(2
独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

(3
保荐机构兴业证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。



福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2018年10月24日


关于我们


福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月

海西板块的铝加工龙头企业

是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业

是我国铝型材国家标准的主编单位之一



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