福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2018-009

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年3月22日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年4月2日以现场方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》。

《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2017年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈金龙先生、王昕先生、兰涛先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。

2017年公司实现营业收入1,228,647,100.19元，比去年同期的1,042,196,843.24元，增长了17.89%。2017年公司归属于上市公司股东的净利润38,330,384.80元，比去年同期的17,672,625.03元，增长了116.89%。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现归属于上市公司股东的净利润38,330,384.80元，扣除提取10%法定盈余公积金3,917,545.50元后，加上以前年度未分配利润203,536,769.12元，公司累计实现可供股东分配利润为 237,949,608.42 元（其中2015年、2016年、2017年累计实现可供股东分配利润为65,830,407.71元。）。

公司2017年度利润分配预案为：公司以截止至2017年12月31日总股本988,093,296股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计分配派息19,761,865.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2017年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》等有关分红规定。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(七) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》。

《2017年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度社会责任报告》。

《2017年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》的议案。

《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及监事会对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《公司第四届监事会第六次会议决议公告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事及监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

（1
公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2018年4月2日