福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会2023年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-003

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会2023年第一次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2023年1月7日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2023年1月12日以现场和视频会议相结合的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席8人，实际出席8人。

（四）本次董事会会议由副董事长黄印电先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案

公司董事会同意选举江宇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相 关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会相关委员》的议案。

补选江宇先生为第五届董事会战略委员会成员，并由江宇先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会无变化，补选后的公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：

江宇、黄长远、黄印电和汪世清为公司第五届董事会战略委员会成员，并由江宇任主任委员。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年1月12日