福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2018-030

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年10月13日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年10月24日以现场方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。

《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募投项目部分设备》的议案。

公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就此事项出具了专项核查意见。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

（1
公司第四届董事会第九次会议决议；

（2
独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（3
保荐机构兴业证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2018年10月24日