福建省闽发铝业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2018-026

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2018年8月25日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2018年半年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，其中监事会主席龚君回避表决。

《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》后认为：本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》，其中监事会主席龚君回避表决。

《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《第二期员工持股计划管理办法》后认为：《第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《第二期员工持股计划管理办法》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

   2018年8月25日